Журналист: новые сведения о коррупционном скандале в Ивановской области

По сведениям Кирилла Ермолова, ФСБ России раскрыта ОПГ в погонах в Ивановской области. Руководил группой «оборотней», по этой информации, бывший начальник Управления уголовного розыска Николай Кузнецов. Публикуем материалы журналистского расследования:

* * *

По словам источника из правоохранительных органов, оперативники ФСБ России вышли на след банды высокопоставленных милиционеров из УМВД по Ивановской области, расследуя уголовное дело по факту хищения земельного участка стоимостью более 1 млрд. руб. (читайте статью с подробностями этого преступления «Коррупция в Московском областном суде» на сайте www.mosmonitor.ru). Хищение земельного участка осуществила так называемая «Банда Юристов», организованная Игорем Елисеевым, Дмитрием Замышляевым, Александром Шмаковым и Михаилом Ханукаевым.

После того, как в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) оперативниками ФСБ России на контроль были поставлены персонажи, фигурирующие в уголовном деле по хищению вышеупомянутого земельного участка, выяснилось, что «Банда Юристов» промышляет не только в г.Москве, но и причастна к другим преступлениям в регионах России. Например, преступная группа осуществила хищение офисного комплекса в г.Иваново, стоимостью 690 млн. руб. При этом в Иваново мошенники действовали совместно с местной преступной группой, костяк которой составляли бывшие и действующие сотрудники УМВД по Ивановской области.

Согласно материалам дела оперативного учета, возбужденного Управлением «П» ФСБ России, организатором группы «оборотней» в УМВД по Ивановской области является бывший начальник уголовного розыска Николай Кузнецов. Эта группа оказалась непосредственным участником хищения крупного офисного комплекса в самом центре г.Иваново.

Летом 2013г. некий Елисеев Игорь обратился к владельцам данного офисного здания с предложением о покупке. Семья Елисеевых считается довольно известными бизнесменами из Сургута, поэтому никаких подозрений у владельцев здания не возникло.

Офисное здание, 8 тыс. кв. м., ул. Калинина, г. Иваново

Покупатели предложили 690 млн. руб., что немного выше рыночной стоимости, поэтому владельцы офисного комплекса согласились продать прибыльный актив. По предложенным условиям рассрочка платежа составляла чуть более 1 мес. Сделка была подписана 07 июня 2013г. В соответствии с договором «покупатель» обязался полностью рассчитаться к 30 июля 2013г. Семью Елисеевых в сделке представляла компания ООО «Стройматериалы 21 век» - генеральный директор Михаил Ханукаев. Владельцы здания - компания ООО «Виват».

Сразу после оплаты мошенники подали заявление в отделение Росреестра по г. Иваново о переброске офисного комплекса с ООО «Стройматериалы 21 век», купившего здание в рассрочку, на офшорную компанию Берфорд, являющуюся владельцем ООО «Стройматериалы 21 век», что явно свидетельствовало о недобросовестности покупателей актива.

Узнав об этом от сотрудников Росеестра, бывший владелец здания компания ООО «Виват» обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела о хищении имущества, а также в арбитражный суд г.Иваново о расторжении договора купли-продажи и возврате офисного здания.

23 декабря 2014г. было возбуждено уголовное дело по «тяжелой» ч.4 статье 159 (особо крупное мошенничество в составе группы лиц), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Подробности хищения офисного здания и участия в этом хищении сотрудников УМВД по Ивановской области отражены в статье «Журналист: в УМВД по Ивановской области процветает коррупция» (www.jacta.ru) /ссылка на материал - прим Jacta/.

Однако преступные элементы, входящие в «Банду Юристов» вышли на контакт с группировкой силовиков Ивановской области с целью блокирования расследования уголовного дела по факту хищения офисного здания стоимостью 690 млн. руб. В итоге им удалось не только заблокировать расследование, но и закрыть само уголовное дело.

Остановимся подробнее на личностях правоохранителей УМВД по Ивановской области, которые, по мнению ФСБ, составляют сплоченную преступную группу, осуществляющую возбуждение и закрытие уголовных дел по заказу криминалитета.

Организаторами преступной группы, по мнению сотрудников ФСБ, являются Николай Кузнецов – бывший сотрудник МВД и действующие сотрудники МВД Сергей Соколов и Дмитрий Смуров.

Кузнецов Николай Григорьевич. С 1995г. работал в органах МВД по Ивановской области. В апреле 2014г. уволен в звании полковника с должности начальника Управления Уголовного розыска УВД по Ивановской области, которую занимал в течении 8 лет.

С 2015г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

Жена Мария Германовна Кузнецова является руководителем салона «Relax-студия», дочь Кузнецова Елена Николаевна является сотрудником полиции, проходит службу в Центре оперативно-розыскной информации УВД по Ивановской области.

Увольнение Николая Кузнецова из органов внутренних дел в 2014г. также сопровождалось скандалом. Кузнецов был пойман на «крышивании» различных коммерческих структур. Учитывая выслугу лет, начальство решило, что Николай просто сбился с пути и не стало раздувать скандал. Кузнецову было предложено подписать заявление по собственному, что он и сделал. Однако, перейдя в коммерческий сектор, продолжил заниматься «крышиванием» и различными коррупционными преступлениями, вовлекая своих коллег – действующих сотрудников МВД по Ивановской области. Именно с апреля 2014г., по мнению ФСБ России, и была создана группировка правоохранителей, организованная Кузнецовым. Некоторое время Кузнецов работал в ООО «Вологдапромэнерго» в г.Череповце, но также был уволен. Руководство компании не оценило методы работы Кузнецова.

Соколов Сергей Викторович. Начальник отдела №7 УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

Смуров Дмитрий Николаевич. Заместитель начальника Следственной части Следственного управления УМВД по Ивановской области.

Дмитрий Смуров уже был фигурантом одного коррупционного скандала. В октябре 2014 года была задержана заместитель начальника следственной части СУ УМВД по г.Иваново Ирина Логунова за совершение преступлений в ноябре 2013 года, в то время занимавшая должность начальника следственного отделения следственного отдела №5 и находившаяся под прямым подчинением Смурова Д.Н.

В апреле 2016 года Логунова была приговорена к 3,5 годам лишения свободы.

По материалам уголовного дела преступную схему, в которую была вовлечена Логунова, разработал ее непосредственный начальник Дмитрий Смуров, но благодаря связям, а также тому, что удалось запугать Логунову, которая молчала на допросах, сам Смуров отделался выговором о неполном служебном соответствии.

Преступная схема заключалась в следующем: в производстве следственной части Дмитрия Смурова находилось уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных платежных документов. Смуров поручил расследование Ирине Логуновой. В ходе расследования изымаются чековые книжки по банковским счетам с имеющимися на них денежными средствами. Однако по данным чекам, которые в последствии пропадают из материалов уголовного дела, другими лицами были сняты денежные средства в сумме 590 тыс. руб. Кроме того, в ходе расследования подтвердилась причастность Логуновой к другим аналогичным преступлениям. Небольшой срок в 3,5 года объясняется снисхождением суда, при вынесении приговора было учтено наличие у Логуновой малолетних детей и деятельное раскаяние обвиняемой.

Однако на этот раз Дмитрию Смурову не уйти от ответственности. Вот некоторые материалы дела оперучета, которое было открыто Управлением «П» ФСБ России по заявлению потерпевшей стороны – компании ООО «Виват» в связи с хищением офисного комплекса в г.Иваново стоимостью 690 млн. руб., а именно переписка злоумышленников, изъятая оперативниками ФСБ с почтовых серверов mail.ru, yandex.ru, rambler.ru и прочих. В соответствии с недавними изменениями в законодательствами («Закон Яровой») интернет-компании обязаны хранить и предоставлять все данные, хранящиеся на серверах компаний, по запросу правоохранительных органов. Очевидно, что новый закон работает на благо и уже позволил раскрыть множество преступлений, включая текущую ситуацию со вскрытой милицейской ОПГ в Ивановской области.

Переписываются юристы компании NRG Consult – ядро «Банды Юристов». Преступники обсуждают с каких подконтрольных компаний платить Николаю Кузнецову 150 тыс. руб. – сумму, в которую Кузнецов оценил свои услуги по подкупу бывших коллег.

А вот это сообщение говорит о том, что захваченное злоумышленниками офисное здание на территории Иваново фактически контролируется Кузнецовым и еще одним его бывшим коллегой из МВД Петровым.

И все это время Кузнецов якобы выполняет обязанности заместителя генерального директора в дочернем предприятии Газпрома на территории Ивановской области. Как он все успевает?

В своих коррупционных связях с УМВД по Ивановской области Кузнецов уверен абсолютно. 29 декабря 2015г. он направляет своему заказчику Игорю Елисееву сообщение, из которого выходит, что очередная жалоба законного владельца офисного комплекса компании «Виват» будет блокирована в МВД связями Кузнецова. Кроме того, показывает, что ему дали секретный документ из МВД – закрывает «шапку» письма с регистрационным номером УВД, о чем не стесняясь пишет – хвастается, что получил «закрытый» документ.

Кузнецов также координирует подачу нужных заявлений со стороны «Банды Юристов» в УМВД по Ивановской области. Вот, например, отсылает Игорю Елисееву для подписания со стороны директора офшора Берфорд Кристины Калите написанные им самим за нее показания. Напоминаем, что офшор Берфорд владеет компанией ООО «Стройматериалы XXI век», через которую и было осуществлено хищение офисного здания в г.Иваново.

В соответствии с данной перепиской показания директора офшора в уголовное дело, возбужденное по факту хищения офисного комплекса, пишет лично Кузнецов. Для тех кто думает, что это не так страшно, сообщаем - это статья 303 уголовного кодекса, фальсификация доказательств по уголовному делу, подследственность Следственного комитета РФ. Срок лишения свободы по данной статье – до 7 лет.

Это уже приводимое в ряде СМИ сообщение, подтверждающее факт коррупционного сговора милицейской ОПГ, возглавляемой Кузнецовым, и «Бандой Юристов». По сути 20 января 2016г. состоялась бандитская сходка двух преступных групп: «Банды Юристов» и «Милицейской ОПГ Иваново». Михаил Ханукаев – личный помощник Игоря Елисеева пишет краткий отчет о встрече с правоохранителями Ивановской области и отправляет на почту Елисеева. Ханукаев от имени «Банды Юристов» договаривается с группировкой силовиков, представленных Дмитрием Смуровым и Сергеем Соколовым о закрытии уголовного дела, где сам является фигурантом, и о возбуждении уголовного преследования в отношении потерпевшей стороны.

Бесстыдство сотрудников правоохранительных органов поражает. Мало того, что они договариваются с мошенниками по закрытию уголовного дела по факту хищения офисного комплекса стоимостью 690 млн. руб., так еще и берут в работу задачу по возбуждению уголовных дел против потерпевших.

В дальнейшем ровно так и происходит. Уголовное дело по факту хищения здания было закрыто 19 мая 2016г. следователем Ружевниковой, находящейся в подчинении Дмитрия Смурова. А оперативником Соколовым был дан ход заявлениям мошенников: КУСП №5419, КУСП №4528, КУСП №6753.

Даже приведенные в статье данные вполне доказывают существование и деятельность преступной группировки силовиков на территории Ивановской области, состоящей из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников УМВД по Ивановской области. А в распоряжении Управления «П» ФСБ России находится полный комплект материалов оперативно-розыскной деятельности, включающий наружное наблюдение, телефонные переговоры, смс-переписку, документы с компьютеров и телефонов фигурантов.

Происходящее на наших глазах в Ивановской области описывается Уголовным Кодексом РФ в статье 210 – организация преступного сообщества, до 25 лет лишения свободы. Например, для руководителя Московского ГУЭБиПК Дениса Сугробова, обвиняемого ровно в том же самом, прокуратура запросила 22 года колонии.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, Кузнецов, Смуров и Соколов заслуживают не меньших сроков заключения.

Продолжаем дальше знакомится с некоторыми материалами дела оперучета, открытого сотрудниками Управления «П» ФСБ России по фактам преступлений «Банды Юристов» и вступивших с ними в преступный сговор группировки силовиков Ивановской области.

Чем же еще занимаются члены банды. Вот Николай Кузнецов и Александр Афанасьев обсуждают как надо упрятать некоего Крылова на 15 суток.

Сначала оперативники ФСБ России не обратили особого внимания на данное сообщение – мало ли какая там ситуация, может быть гражданин Крылов подлежит административному аресту на 15 суток или еще что. Однако затем, скачав с компьютера Кузнецова прилагаемый к почтовому сообщению файл с описанием ситуации, выяснилось следующее.

Николай Кузнецов собирается со своими дружками из МВД «закрыть» на 15 суток ни много ни мало заместителя по ЖКХ Заволжского муниципального района Крылова Андрея Николаевича. Интересно за что? МУП «Заволжское коммунальное хозяйство» должно за теплоэнергию ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», где и работает наш доблестный Кузнецов. Вместо взыскания долга судебным порядком или путем переговоров с администрацией района, как делают все ресурсоснабжающие организации в таких случаях, Николай Кузнецов решил применить методы, за которые его уже выгнали с нескольких мест работы, но на действующем месте работы оказались приемлемы.

7 ноября 2016г. Николай Кузнецов пишет своему подельнику из МВД - Афанасьеву Александру Викторовичу - начальнику отдела (раскрытие убийств) управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области: «Вопрос можно ли его привлечь за неуплату штрафов на 15 суток» и прикладывает данные с сайта ФССП России (Федеральная служба судебных приставов) о долгах Крылова по административным правонарушениям с суммой несколько десятков тысяч рублей (неоплаченные штрафы).

Получается, что Николай Кузнецов в должности заместителя генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» обращается в МВД с предложением «закрыть» высокопоставленного чиновника Администрации Ивановской области. Если он это делает, значит уверен, что за такое с работы его не уволят, и значит его собственное руководство согласовало это. Теперь мы знаем, как именно ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» решает свои проблемы. А работать не пробовали? Вместо того, чтобы нанимать коррумпированных оборотней и поручать им арестовывать сотрудников администрации области.

Николай Кузнецов, как выяснилось, очень любит часы. Коррупционные доходы позволяют ему баловать себя. Он любовно фотографирует на телефон сами часы и как они смотрятся на руке:

На последнем фото, сделанными Кузнецовым камерой телефона, видно, что наш доблестный коррупционер уже «заработал» своим ремеслом на лексус. Одна из самых дорогих марок машин, стоимостью несколько миллионов рублей.

Получив откаты, Николай Григорьевич стал очень придирчив и в выборе одежды. Читайте как скрупулёзно он относится к такому в общем-то простому предмету одежды, как джинсы:

Естественно Николай бросился покупать и предметы мебели:

Учитывая покупки Кузнецова: дорогие часы, машины, мебель, напрашивается еще одна статья Уголовного Кодекса – уклонение от уплаты налогов.

А вот сообщники согласовывают между собой заявления на формирование заказного уголовного дела – переписка Кузнецова и начальника УЭБиПК МВД Соколова:

Сообщники продолжают собирают материал для заказного дела, предполагается выставить хищением обычный договор аренды (!!!)

А это просто анекдот. Государственный человек (все-таки, более 20 лет на службе у государства) Николай Кузнецов, управляя похищенным зданием, корректирует позицию Михаила Ханукаева по отношению к Ростехнадзору, занимающему часть помещений, и фактически выселяет организацию:

Как же, все-таки, быстро может меняться человек. Вот ты начальник Уголовного розыска Ивановской области, ловишь бандитов, очищаешь улицы от преступников, ты уважаем людьми и начальством, а спустя буквально несколько месяцев становишься «оборотнем» - коррупционером, коллекционируешь дорогие часы, определяешь чиновника на 15 суток, выселяешь государственную структуру из захваченного здания, закрываешь и открываешь уголовные дела по заказу…

Далее. Кузнецов отправляет на проверку Афанасьеву номер автомашины, владельца которой необходимо установить. Так как Афанасьев входит в одну группировку с Кузнецовым, его не смущает использование ресурсов МВД на стороне:

Конечно, по сравнению с прочими преступлениями банды силовиков это мелкое правонарушение.

А вот это уже кое-что более серьезное. Козлов Роман Авенирович (сотрудник центра по противодействию экстремизму) отправляет Кузнецову состояние оперативной обстановки по области, а это уже секретные данные – внутренняя, закрытая информация МВД.

Проанализировав переписку одного из организаторов преступной группы силовиков Сергея Соколова, оперативники ФСБ России выяснили интересный факт - в 2012г. он контактировал с Андреем Бахваловым, сотрудником Дениса Сугробова, которого позже арестовали за конструирование заказных уголовных дел и разваливание других по заказу, а также обвинили по статье 210 - организация преступного сообщества.

Андрей Бахвалов не был арестован по делу Сугробова, но дело еще не закрыто, аресты продолжаются. Бахвалов ходит на допросы, так как он лично участвовал в открытии многих уголовных дел, позже признанных заказными. Следователи еще не определили его статус по уголовному делу. Выполнял ли он слепо указания руководства или также имел корыстный интерес еще предстоит установить в рамках расследования.

Очевидно, что переписка Соколова и Бахвалова относится к возбуждению какого-то уголовного дела. Учитывая, что оба фигуранта засветились в коррупционных скандалах, оперативникам ФСБ стоит проверить и этот эпизод их деятельности из далекого 2012г.

Оперативники ФСБ бросились было проверять почтовый ящик Андрея Бахвалова, который не был ранее известен и не являлся служебным, но оказалось, что он уже ликвидирован более трех лет назад (срок хранения информации на серверах интернет-компаний). Видимо был, все-таки, компрометирующий материал. Иначе зачем сотруднику главка МВД Андрею Бахвалову заводить «левый» ящик, переписываться с него с оперативником из Иваново по возбуждению какого-то уголовного дела и затем ликвидировать, если это были чисто рабочие сообщения.

После первых допросов в Следственном Комитете РФ (проведенных под контролем ФСБ) фигуранты данного расследования подверглись паническому настроению. Однако Сергей Соколов, по-своему оценив ситуацию, просто направил свое резюме 2 марта 2017г. неизвестному пока адресату:

Однако очевидно, что увольнениями данные «оборотни» не отделаются. Максимум при деятельном раскаянии речь может идти о снижении максимальных сроков (по данной статье о создании и участии в преступном сообществе – это 25 лет лишения свободы) до 7-10 лет. Необходимым условием будет являться раскрытие прочих участников сообщества и полный рассказ о всех эпизодах преступной деятельности Милицейской ОПГ.

Таким образом, на сегодняшний день установлено, что в состав преступной группы входило множество сотрудников среднего звена УМВД по Ивановской области. Вот только некоторые из них, определенные на данный момент:

• Ружевникова Екатерина Александровна. Заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Ленинскому району г.Иваново.

• Козлов Роман Авенирович. Старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области.

• Афанасьев Александр Викторович. Начальник отдела (раскрытие убийств) управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области.

• Демидов Сергей Владимирович. Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Ивановской области.

А вот кого сотрудники Управления «П» ФСБ России считают организаторами преступной группы силовиков:

• Кузнецов Николай Григорьевич - бывший начальник Управления Уголовного розыска УВД по Ивановской области;

• Смуров Дмитрий Николаевич – заместитель начальника Следственной части УМВД по Ивановской области;

• Соколов Сергей Викторович – начальник отдела УЭБиПК УМВД по Ивановской области.

Учитывая масштабы деятельности банды, очевидно, что это только верхушка айсберга. Правоохранители действовали настолько нагло и открыто, что скорее всего их покрывали и более высокопоставленные фигуры, на след которых следствие планирует выйти после арестов и допросов установленных участников преступной группы.

В настоящий момент Следственным комитетом РФ решается вопрос о возбуждении 210 статьи УК РФ (организация преступного сообщества) по фактам противоправных действий Кузнецова, Смурова, Соколова и других высокопоставленных сотрудников УМВД по Ивановской области.

Кирилл Ермолов

Распространение информации допускается и приветствуется

Перепечатка. Оригинал - в блоге Кирилла Ермолова

Tweet