Российский банк Жомарта Ертаева все-таки лишили лицензии

По величине активов «Тройка-Д Банк» занимал 185-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов (ССВ).

Российский регулятор обнаружил «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Уточняется, что подозрительные операции имели своей целью искусственное поддержание капитала для формального соблюдения установленных законом нормативов.

Ранее сообщалось, что «Тройка-Д Банк» попал под подозрение именно из-за Жомарта Ертаева. В марте правоохранительные органы Казахстана вернули из РФ этого скандально известного бизнесмена.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в Москве в начале мая 2018 года. Сразу же после этого он заявил, что в Казахстане против него плетут козни по политическим мотивам и попросил убежища в России. Ему было отказано. Казахстанские правоохранители подозревают банкира в хищении в 2011-2017 годах 144 млрд тенге ($381,5 млн) из АО «Bank RBK». Хищение было совершено по предварительному сговору с другими лицами (в материалах фигурирует 54 человека). До этого Ертаев уже был осужден в Казахстане по еще одному делу, отсидел часть срока, выплатил штраф и написал об этом книгу.