Субботние обыски в ABLV

Как предполагается, клиентами теневых банкиров могли быть зажиточные граждане Украины, России, Казахстана и других стран: им помогали легализовать доходы и вывести средства на Запад.

ABLV bank и раньше попадал в сводки новостей. Несколько месяцев назад распространилась информация неизвестной степени достоверности о том, что банк перестал выдавать деньги вкладчикам, а за «решение вопроса» с зависшими вкладами и счетами банкиры и кишащие вокруг них аферисты требуют от 9 до 50% с них. По сообщениям различных СМИ и источников, против банка и его руководства уже давно ведутся расследования, в т.ч. в США.

В Прибалтике с подачи США и Евросоюза в последние годы регулярно проходят полицейские операции и судебные процессы, связанные с отмыванием денег в местных банках и их переправке в Европу. За постсоветские годы регион стал своеобразным финансовым хабом, распределявшим полукриминальные и откровенно преступные финансы. По множеству мнений, услуги, которые оказывались, в основном. Клиентам из стран бывшего соцлагеря, позволяли работать и получать средства к существованию значительному количеству местных жителей. Теперь такую практику хотят, насколько вообще это возможно, прекратить.

Странным образом обыски в Латвии совпали с обысками и открытием уголовного дела против представителей «Белгазпромбанка» в Белоруссии. Банк принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпромбанк», но персонал там местный. Не были ли связаны эти две финансовые организации и не являются ли следственные действия в двух странах одной спецоперацией?